关于召开公海彩船6600制药股份有限公司
2024年年度股东会通知
各股东：
公海彩船6600制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会由董事会召集召开。定于2025年6月29日上午九点半在公司六楼东会议室召开，请根据本通知要求准时参加股东会。
一、参会人员
1、股东或其授权委托人
2、公司董事、监事及高级管理人员
二、会议审议议案
1. 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》；
4. 审议《关于2024年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》；
6. 审议《关于更换公司2025年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；
8. 审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。
三、会议登记方法
1、股东持本人身份证；
2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
四、其他
1、会议联系方式
联系地址：山东省沂源县城公海彩船6600路1号
联系电话：0533-323 9087
传真：0533-324 4471
联 系 人：杜府明
2、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
公海彩船6600制药股份有限公司
2025年6月9日
附件1：公海彩船6600制药股份有限公司2024 年年度股东会议程及议案.pdf（点此下载）
